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成都天奥电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

来源: 未知切记!信息来至互联网,仅供参考2019-12-04 11:13:17 访问::4973次

证券代码:002935证券缩写:天傲电子公告号。:2019-056

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议将于2019年10月11日通过电子邮件和电话通知,会议将于2019年10月16日在公司会议室举行。有5名监督员参加了这次会议,实际上有5名监督员参加。会议由监事会主席黄浩先生主持。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、监事会会议审议

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,全体监事一致认为:公司将部分闲置募集资金用于现金管理,募集资金使用没有变相变化,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高资金使用效率;符合公司和全体股东的利益,不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益;相关审批程序符合法律法规和公司章程的相关规定。

同意公司将使用最高限额为3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。上述金额可在有效期内循环使用。闲置募集资金的现金管理到期后,应当返还募集资金专用账户。

该提案必须提交股东大会审议通过。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上披露的“成都天奥电子有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

(二)审议通过《关于变更和修改业务范围的议案》

经审议,监事会同意根据公司实际经营情况和业务发展需要,变更经营范围,并相应修改公司章程。

提案仍需提交股东大会审议通过。

投票结果是:5票赞成;不投反对票;零票弃权。

详情请参阅公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《成都天奥电子有限公司关于变更业务范围和修订的公告》,以及巨潮信息网上披露的修订后的《成都天奥电子有限公司章程》。

二.供参考的文件

1.出席并加盖监事会印章的监事签署的第三届监事会第十二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

成都天奥电子有限公司

监狱委员会

2019年10月16日

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